会上,刘科长首先组织与会人员简要学习了《中华人民共和国反洗钱法》有关章节。
之后,就大家关心的如何加强个人账户安全管理问题进行了讲解,刘科长强调主要做到以下七点:一是选择安全可靠的金融机构,二是主动配合金融机构进行身份识别,三是不要出租或出借自己的身份证件,四是不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾,五是不要用自己的账户替他人提现,六是远离网络游戏,七是及时举报洗钱活动、维护社会公平正义;同时就近年来发生的一些案例如假代购诈骗洗钱、P2P网络借贷平台非法集资洗钱、虚开增值税发票洗钱、非法经营POS机套现、冒用他人身份证开立银行卡等等进行了剖析,讲清了主要风险和现实危害,使全体与会人员都充分认识到了加强个人账户安全管理的极端重要性和必要性;最后,与部分企业负责人、财务人员进行了交流互动,一一解释了企业负责人、财务人员提出的困惑和遇到的难题。
喀什浙江商会党委副书记、喀什市浙商大厦楼宇党支部书记、商会办公室主任黄登贵同志讲到:一是感谢刘科长在百忙之中给我们讲解了加强个人账户安全管理的基本知识和注意事项,二是在授课中给全体人员特别是财务人员讲清了预防金融风险的基本方法和主要措施,三是使全体人员认清了洗钱犯罪的现实危害、增强了全体人员自我防范、自我保护的思想意识,为加强个人账户安全管理、预防金融风险奠定了一定的理论基础。